julio 1, 2022
Cryptocurrency Guía

Cómo identificar y evitar las estafas de criptomonedas en Telegram

En este artículo, exploramos la popularidad de telegram en la comunidad de criptodivisas, y las estafas que conlleva. Trataremos de mantener la información bastante digerible para un lector de cualquier tipo. Por lo tanto, vamos a ir a través de todas las razones y la terminología que uno puede ser ambiguo acerca de una manera detallada.

En el siguiente artículo se hablará de Telegram y las criptomonedas de la siguiente manera:

Naturaleza de las criptomonedas

Comercialización de nuevas criptomonedas

Telegram y por qué es tan popular entre las criptomonedas

Estafas en Telegram y cómo evitarlas

Naturaleza de las criptomonedas

Empecemos introduciendo, o quizás reintroduciendo para la mayoría de nosotros, el concepto de criptomoneda. Aunque la mayoría de nosotros las conocemos como monedas básicas que sólo existen en Internet, la idea que las sustenta puede llegar a ser más profunda. Las criptomonedas funcionan de manera que ninguna institución es responsable de la moneda en circulación. Lo que significa que un gobierno no puede imprimir cualquier criptodivisa como puede imprimir las monedas fiduciarias bajo su control. Tal vez, esta puede ser la razón por la que las criptodivisas han sido tan populares entre las masas.

Por lo tanto, una buena razón para la popularidad de las criptodivisas puede ser el hecho de que están descentralizadas. Como se ha mencionado anteriormente, no es el gobierno ni ninguna otra entidad o institución la que controla la mayoría de las más populares en uso. Bitcoin, por ejemplo, fue creado por una persona llamada Satoshi Nakamoto. Sin embargo, quién puede ser Satoshi Nakamoto es un tema de acalorado debate hasta el día de hoy. Sin embargo, esto asegura que nadie puede vincular dicha criptodivisa, Bitcoin, a su propietario y, por tanto, hacer que su valor fluctúe debido a la vida personal del creador, por ejemplo.

Sin embargo, la mayoría de las criptomonedas actuales son desarrolladas por personas o incluso grupos de personas cuyas identidades son conocidas. A pesar de ello, la característica que diferencia a las criptodivisas de las monedas fiduciarias es el hecho de que su modo de funcionamiento no sólo es conocido por todos, sino que no está en manos de uno solo.

Con la moneda fiduciaria, el gobierno puede o no haber hecho públicas las normas relativas a la acuñación de nuevas unidades de su moneda. En el caso de las criptomonedas, la forma en que se crean nuevas piezas o fichas de esa moneda es pública para todos los usuarios de esa criptomoneda. Normalmente se hace mediante un proceso llamado minería, en el que una persona puede participar ayudando a mantener la criptodivisa a cambio de algunas unidades nuevas de esa misma criptodivisa.

Personas. Los usuarios pueden elegir ser «nodos», procesando las transacciones que realiza la criptodivisa. Se les recompensa por hacerlo recibiendo parte de la criptodivisa para ellos. Como esto es un buen incentivo para muchos, hay un gran número de personas que arrancan sus sistemas para actuar como nodos, creando una red denominada Blockchain.

Las criptomonedas también permiten al usuario permanecer en el anonimato mientras realiza transacciones en Internet. Los usuarios pueden crear fácilmente su cartera digital, que es donde se almacenarán sus criptodivisas. Así podrán realizar transacciones en cualquier plataforma que acepte pagos en criptodivisas. Esta versatilidad es algo que también disfrutan los usuarios de criptodivisas.

Sin embargo, el mero incentivo de ganar nuevas criptodivisas actuando como un nodo en la red Blockchain o «minería» para abreviar, no es responsable de toda la popularidad que han ganado las criptodivisas. De hecho, el comercio de criptodivisas ha traído consigo fortunas para muchos individuos que fueron capaces de explotar las oscilaciones del mercado a su favor.

Comercialización de nuevas criptomonedas

Sin embargo, para volver al tema de la criptomoneda y Telegram, tenemos que dirigir nuestra atención hacia un hecho. El mercado de las criptomonedas está creciendo. Y esto no es sólo el crecimiento en el tamaño del mercado o incluso el número de personas que han comenzado a utilizarlo ahora. Se trata de un crecimiento en el número de criptodivisas disponibles. Sólo de septiembre de 2020 a septiembre de 2021, se lanzaron alrededor de 4900 nuevas criptodivisas. Como estamos hablando de Internet, al que todos pueden acceder, puede haber tantos creadores como usuarios.

Estas criptomonedas son lanzadas por creadores dispuestos a dirigirse al público entusiasta de las criptomonedas con sus innovadoras monedas o tokens, con la esperanza de que sean aceptadas en el ecosistema y aumenten su valor.

Estos desarrolladores suelen utilizar las redes sociales para dar a conocer sus proyectos relacionados con la criptomoneda. Las plataformas de medios sociales han disfrutado de una adopción mucho mayor que la tecnología de la criptomoneda. Sí, las dos son diferentes en términos de lo que uno puede hacer con ellas, pero ambas existen en Internet.

Algunas criptodivisas, como Bitcoin y Ethereum, han sido tan ampliamente adoptadas que no necesitan comercializarlas para asegurarse de que la gente las conozca. Sin embargo, cuando se trata de nuevos proyectos de criptodivisas, necesitan realizar actividades de marketing para atraer a nuevos usuarios y, por lo tanto, elevar el valor de mercado de sus tokens. Muchos de ellos todavía lo hacen, sin embargo, las plataformas más populares como Facebook y Twitter se están moviendo hacia políticas más estrictas con respecto a la comercialización de criptomonedas.

Telegram y por qué es tan popular entre la comunidad de criptomonedas.

En 2018, Facebook había optado por prohibir todos los anuncios relacionados con la Oferta Inicial de Monedas en su plataforma. Otras redes sociales siguieron su ejemplo y fue entonces cuando muchos desarrolladores de proyectos de criptomonedas comprendieron la necesidad de existir en una plataforma que no impidiera su crecimiento. Como resultado, muchos se cambiaron a una aplicación de mensajería famosa por su interfaz de usuario amigable y su cifrado.

No, no es WhatsApp. Estamos hablando de Telegram. Ahora bien, aunque tradicionalmente la elección de pasarse a esta plataforma de mensajería podría haberse acelerado debido a las crecientes restricciones de las redes sociales sobre los desarrolladores de criptodivisas que son abiertos sobre sus proyectos, la gente estaba usando Telegram mucho antes. Telegram también puede ser popular entre los usuarios de criptodivisas debido a su adopción por parte de los principales proyectos de criptodivisas y en general de blockchain. Casi todos los grandes proyectos en la esfera de las criptomonedas tienen su propio grupo de Telegram.

Telegram ofrece una privacidad que no tiene parangón con ninguno de sus compañeros. Tanto es así que Telegram ha recibido incluso críticas por tener una mensajería tan bien encriptada. Los usuarios que han activado el cifrado de extremo a extremo de Telegram disfrutan de una comunicación que queda fuera de la vigilancia de cualquiera. Ya sea el gobierno o incluso la propia Telegram. Esto significa que Telegram es más popular que cualquier otra plataforma de mensajería por la privacidad que garantiza a sus usuarios.

Estas medidas de privacidad son muy importantes para los entusiastas de las criptomonedas y también se puede esperar de ellos. Dado que apuestan por una moneda que no puede ser rastreada por ninguna persona o entidad, también querrán asegurarse de que se comunican entre sí de forma segura.

Además, las criptomonedas se encuentran a menudo en una zona gris o incluso a veces son consideradas ilegales por muchos gobiernos de todo el mundo. En estos casos, la discusión sobre los proyectos de criptodivisas no puede prosperar ya que el gobierno no lo permite. Para resolver este problema, la gente recurre a Telegram. Su encriptación de extremo a extremo asegura que sus discusiones permanezcan privadas.

Permite a los desarrolladores crear grupos que pueden albergar como máximo hasta 100.000 miembros. Eso es un montón de gente que recibe cualquier información que necesite ser transferida, con el toque de un botón. Además, Telegram también permite a los usuarios crear «canales» que pueden albergar un número ilimitado de usuarios.

Para añadir a la parte de privacidad comentada anteriormente, telegram permite a sus usuarios crear cuentas en su plataforma sin pedirles ninguna información de contacto propia. En su lugar, los usuarios pueden crear cuentas fácilmente sobre la base de nombres de usuario y contraseñas. Pueden ponerse en contacto entre sí utilizando sus nombres de usuario únicos. Esto significa que las marcas pueden ponerse en contacto con sus usuarios utilizando su nombre de marca en lugar del nombre del propietario, por ejemplo.

Quizás la característica más fascinante que diferencia a Telegram es el hecho de que permite a los usuarios interactuar con bots. Telegram es una aplicación que destaca por la transparencia y la seguridad que dice ofrecer. Para establecer realmente esta imagen, ha permitido que su código sea de código abierto. Esto significa que cualquiera que quiera ir a ver lo que hay en la aplicación puede hacerlo fácilmente.

Esto también significa que otros desarrolladores pueden mirar el código de la aplicación y ver lo que pueden hacer por sí mismos. La API y la documentación de Telegram también son de código abierto, por lo que los desarrolladores pueden crear bots. Estos bots pueden tener acceso a bibliotecas de terceros. Así, podrían, por ejemplo, indicar a los usuarios los precios en directo de determinados valores en el mercado mientras mantienen una conversación sobre ellos.

All these features have allowed Telegram to become a core part of the crypto community experience online. Many multiple large groups and channels exist on the platform, with users all coming together to share and grow from each others’ knowledge. New crypto projects are announced and many developers even take part in ICOs. Short for initial coin offerings, they are carried out when a cryptocurrency development agency is carrying out funding in order to introduce their new token to the market. Telegram has become a central for such activities given how well the crypto community has gotten familiar with the platform. As a result, estimates of last year show an average of around 13,000 members on average, in any given ICO channel on Telegram.

Estafas en Telegram y cómo evitarlas

Sin embargo, no todo puede ser bueno. Hasta ahora, hemos tratado la naturaleza de las criptodivisas y cómo encajan en el ecosistema de Telegram con mucha facilidad. Lo que sigue es el lado oscuro de la comunidad de criptodivisas de Telegram; el hecho de que la mayoría de las ICO son falsas.

Muchas estimaciones dicen que alrededor del 80% de todas las ICOs son estafas. Debido a la facilidad con la que Telegram es capaz de obtener información en la punta de los dedos de los usuarios, los estafadores están empezando a tomar un buen control de la plataforma. Están explotando a los usuarios de diversas maneras para robarles dinero. Mientras que las diversas formas en que estafan a las personas son el foco del artículo que sigue, el punto a establecer es que con lo bueno de Telegram, también viene lo malo.

Teniendo en cuenta lo comunes que son las estafas en Telegram estos días, es muy probable que un usuario habitual se haya encontrado con estas tácticas de los estafadores antes. Suelen ser los inexpertos los que se convierten en objetivo, por lo que repasar las formas de protegerse de las siguientes estafas puede ayudar a protegerse a sí mismo y a otros en caso de que aparezcan en el futuro.

El primero de ellos es aquel en el que los estafadores crean grupos de telegram falsos. Los estafadores diseñarán un grupo determinado, digamos, que se basa completamente en un grupo legítimo famoso. Incluso pueden llegar a producir conversaciones falsas en el grupo, instalando bots como los presentes en el grupo original e incluso creando cuentas de administrador que imitan a las del grupo real. Todo esto se hace en un intento de engañar a un potencial compañero inexperto haciéndole creer que es de hecho el grupo original.

Las conversaciones falsas desempeñan aquí un papel importante. Para estafar al individuo, deslizarán uno o dos mensajes en el grupo que inviten a los miembros a una actividad transaccional. Podría tratarse, por ejemplo, de una invitación a una venta con descuento «por orden de llegada» de un próximo producto. Aunque este producto no tendrá ninguna relación con el grupo original y sus fundadores, estos estafadores acabarán engañando a los demás como si lo fuera. Este tipo de estafa es quizás la más exitosa y la más frecuente en Telegram.

Para protegerse de esta estafa, uno puede ajustar su configuración para que sólo pueda recibir invitaciones a grupos de sus contactos de confianza. De este modo, personas desconocidas no podrán invitarte a estos grupos fraudulentos.

Llegando al segundo tipo de estafa en nuestra lista de discusión, que implica a un individuo que intenta engañar a alguien disfrazado de ayudante. En esta técnica, una persona puede ir a un grupo relacionado con la criptomoneda y hacer una consulta sobre algo que ha estado teniendo problemas. Esta persona sería entonces contactada por un individuo que pretendería ser un ayudante pero sus objetivos son en última instancia, estafadores.

The scammer would try to offer help to the individual in order to seem helpful, but will then try to obtain the seed phrase or private key of the person who asked for help. In turn, trying to steal a person’s cryptocurrency holdings. They may ask for this directly in the private chat. However, many have now built websites which they have made specifically so that they can phish these details out of inexperienced individuals. Most often, the scammer will disguise themselves as an admin of the very group where the query was first posted. They do so by having a username which looks very similar to the one of the admin. For example, while the original admin may as well be called “JohnAnthony1”, the scammer may make an account called “J0hnAnthony1”.

Para protegerse, los usuarios deben asegurarse de que la persona que les contacta es realmente quien dice ser. Para ello, deben ir al perfil del posible estafador, copiar y pegar su nombre de usuario en la búsqueda del grupo. Podrán ver fácilmente si ese usuario tiene una etiqueta de «administrador» o no. Además, debería ser una regla general no entregar NUNCA SU FRASE DE SEMILLA O CLAVE PRIVADA a través del chat o cualquier otro medio molesto.

Tal vez la forma más notoria en la que los estafadores estafan a las personas es mediante el desarrollo de esquemas de «pump and dump» utilizando Telegram. Estos estafadores se hacen pasar por «gurús» del juego de las criptomonedas, compartiendo sus valiosos conocimientos entre las personas que están dispuestas a pagar al gurú por ello. Pero los estafadores no sólo ganan con los honorarios que cobran a las personas por sus conocimientos, que también pueden ser incorrectos. Los estafadores llevan a cabo esquemas de bombeo y descarga. Ahora, en estos esquemas, los propios estafadores han comprado grandes cantidades de una criptomoneda en particular.

Entonces anuncian el nombre de esa criptodivisa en sus grupos haciendo que un gran número de personas la compren. Esto hace que el valor de mercado de esa criptomoneda aumente. Es aquí, cuando estos estafadores cobran sus participaciones mediante la liquidación de sus grandes cantidades de esa criptodivisa. Esto hace que el valor de mercado de esa criptomoneda, como resultado, caiga de nuevo. Por lo tanto, los estafadores fueron capaces de engañar a la comunidad, y obtener beneficios como resultado.

Para protegerse, los individuos pueden observar el rendimiento histórico de dichos grupos. Los individuos deben mirar si los miembros se han beneficiado de la visión que el gurú afirma que es beneficiosa. Esto debería darnos una buena idea de la legitimidad del grupo. Además, si el grupo se anuncia a sí mismo de forma que intenta inculcar a los demás la sensación de que pueden estar perdiendo la oportunidad de obtener grandes beneficios, es probable que se trate de un grupo de «pump and dump».

Conclusión

Para concluir, este artículo se centró en Telegram y Cryptocurrency y cómo ambos se entrelazan cuando se establecen comunidades en la plataforma de Telegram centradas en Cryptocurrency. Hemos visto la idea general de las criptodivisas en el contexto de lo que hemos discutido después, el éxito de Telegram en la comunidad de criptodivisas y las estafas que se han infestado en la misma comunidad. También hemos discutido algunos métodos que permitirán a las personas identificar las estafas y protegerse de ellas.