julio 1, 2022
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El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa al director general de Mining Capital Coin de una estafa de 62 millones de dólares en inversiones

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Luiz Capuci Jr., cofundador y director general de un centro de inversión y minería de criptomonedas MCC (Mining Capital Coin) ha sido acusado por el DOJ (Departamento de Justicia) de planear un proyecto de inversión fraudulento de 62 millones de dólares a nivel mundial. Los cargos presentados por el DOJ contra Capuci incluyen la conspiración para realizar una estafa de valores, así como un amplio lavado de dinero realizado a través de muchos proyectos fraudulentos acusados que se ejecutaron bajo MCC. Si se demuestra que el acusado es culpable de las acusaciones, la pena máxima para él sería de 45 años de prisión.

Según la acusación del Departamento de Justicia, se considera que Capuci (en paralelo a los co-conspiradores anónimos) ha engañado a los inversores con respecto a Capital Coin (un token local que ha sido apoyado por la mayor actividad de minería de criptomonedas en todo el mundo) y la aptitud de los paquetes de minería de MCC para obtener beneficios. Como se incluye en los paquetes de minería, se dice que Capuci ha pregonado enormes ganancias y prometió rendimientos considerables mediante la utilización de los fondos de los inversores para la minería de la criptodivisa única, sin embargo, según se informa, no tuvo éxito en trabajar adecuadamente como se prometió.

El Departamento de Justicia le acusó además de sospechar de la comercialización de bots de negociación con una tecnología exclusiva que nunca antes se había visto y que tiene el potencial de organizar numerosas operaciones en un segundo junto con la generación de rendimientos regulares para facilitar a los inversores. De este modo, Capuci aseguraba a los inversores unos ingresos sustanciales, pero el cofundador de MCC desviaba los fondos respectivos para su uso y el de los conspiradores, como señala el acta de acusación del Departamento de Justicia.

Aparte de esto, se le acusa de nombrar afiliados y promotores para que MCC se incluya en el proyecto de marketing multinivel. En recompensa por tentar con éxito a los inversores, Capuci habría prometido cosas como Porsche, Lamborghini, iPads, relojes Apple e incluso el Ferrari que posee. Además, no reveló la ubicación ni la administración de los fondos defraudados robados a sus inversores y los blanqueó a través de varias bolsas de criptomonedas extranjeras.

Según la denuncia de la SEC, Pires, Capuci y MCC comercializaron paquetes a más de 65.535 inversores a nivel internacional y juraron proporcionar rendimientos regulares de hasta el 1%, que se entregarían semanalmente, durante todo el año. La SEC acusa a Capuci y Pires de obtener aproximadamente 8,1 millones de dólares de esos paquetes mineros, junto con 3,2 millones de dólares en concepto de gastos de iniciación.