agosto 19, 2022
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El GAFI pide a los países que introduzcan una normativa sobre viajes

Según ha informado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), once de hasta noventa y ocho jurisdicciones objetivo han iniciado la aplicación de las normas para combatir las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales (AML), la CFT o el terrorismo.

El jueves se publicó una actualización en la que se discute el cumplimiento de las normas establecidas en nombre del GAFI sobre los activos virtuales, así como sobre los proveedores de servicios de activos virtuales. En la misma actualización, el GAFI mencionó que un gran número de jurisdicciones analizadas por la Red Global de la misma desde junio del año anterior todavía exigen una mejora sustancial o media en el cumplimiento de las normas ALD/CFT según la norma de viajes.

Según el GAFI, los países que están avanzando en la aplicación de los requisitos respectivos sólo hicieron un progreso limitado durante el año anterior, ya que de las 98 jurisdicciones que respondieron sólo 29 han informado de que han aprobado la legislación relativa a la norma de viajes, mientras que once declararon haber iniciado también la aplicación.

Aunque una cuarta parte de las jurisdicciones que responden a la encuesta se encuentra en estos momentos en el proceso de aprobación de la legislación correspondiente, casi una tercera parte (treinta y seis del total de 98) no ha logrado iniciar la aplicación de la norma sobre viajes, según ha revelado el GAFI. Esta apertura ha dejado a los VASP y Vas vulnerables a la manipulación, y apunta a la necesidad inmediata de que estas jurisdicciones aceleren el proceso de aplicación y cumplimiento.

The institution further revealed that firms operating within the private space had shown some advancement in providing solutions to assist in abiding by the travel rule along with taking the preemptive moves to guarantee interoperability with the rest of the solutions. Nonetheless, it was hinted by the FATF that rapid implementation of the respective solutions is necessary, in line with the noteworthy hazard that the ransomware actors can abuse Vas to be advantaged in payments as well as funneling illegal funds via Virtual Asset Service Providers (a.k.a VASPs).

Entre el resto de los desarrollos que han tenido lugar en el último año, otros tienen en cuenta la evolución de las finanzas descentralizadas (DeFi) así como los proyectos de tokens no fungibles (NFT) que son etiquetados por el GAFI como una zona difícil en cuanto a la aplicación de la norma de viajes. La institución se refirió a un informe de Chainalysis que se publicó en febrero en el que se proponía que los peligros que plantea el mal uso delictivo están provocando constantemente la ejecución de transferencias ilegales dentro del sector DeFi, lo que conduce al lavado de dinero y al blanqueo de capitales.