octubre 6, 2022
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El regulador de California pide a la empresa de criptopréstamos Clesius que deje de ofrecer servicios en el estado

El Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI), con sede en California, sigue tomando medidas contra los proveedores de cuentas relacionadas con los intereses de las criptomonedas, que no logran cumplir con la legislación nacional. Después de ordenar a Voyager y BlockFi que pusieran fin a sus servicios dentro de la jurisdicción, el DFPI emitió una orden de «desistimiento y abstención» para la plataforma de criptopréstamos Celsius.

Se ordena a Celsius que suspenda sus ofertas de valores en California

La orden sólo exige a la empresa de criptopréstamos, que está pasando por el procedimiento de quiebra, que ponga fin a la totalidad de sus actividades inminentes en relación con la comercialización así como el comercio de los valores dentro de la jurisdicción californiana. La publicación de la orden se llevó a cabo el 8 de agosto.

Afirma que Celsius Network, junto con Alex Mashinsky (su director general), incurrió en omisiones y tergiversaciones materiales al ofrecer las cuentas, especialmente en lo que respecta a los riesgos relacionados con los depósitos realizados en activos digitales. Según el Departamento, entre los peligros no mencionados, uno es que los servicios de custodia de terceros podrían no tener los activos digitales a su alcance.

Otro de estos riesgos es que la plataforma no tenga suficientes activos en su poder para cumplir con las demandas de retirada realizadas por los consumidores en el momento de una solicitud repentina. Además, uno de los riesgos es que los prestamistas no sean capaces de devolver las garantías de Celsius a tiempo. La acusación formulada contra el local es que no ha cumplido con la legislación de California al no estar registrado como proveedor de valores para ofrecer activos digitales.

Para ofrecer este tipo de valores dentro de la jurisdicción del Estado, las empresas deben obtener un permiso otorgado por el DFPI. En julio reciente, el DFPI emitió un par de órdenes de cese y desistimiento dirigidas a Voyager y BlockFi una tras otra. Voyager, categorizada como una bolsa de criptomonedas que está vinculada a Three Arrows Capital (3AC) -un fondo de cobertura fracasado- solicitó la quiebra el 6 de julio en línea con el Capítulo 11.

Los abogados de Celsius justifican su postura

Los retiros y las recompensas fueron pausados por Celsius para la totalidad de sus consumidores el 13 de junio e incluso ha detenido las llamadas de margen desde entonces junto con las liquidaciones así como la emisión de los préstamos exclusivos. En su primera audiencia de bancarrota, los abogados de la sede afirmaron que tiene el derecho de rehipotecar, pignorar, vender y utilizar esos tokens porque los clientes tramitaron la titularidad de sus tokens a la empresa de acuerdo con los términos de servicio (ToS) de la misma.