octubre 2, 2022
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El regulador indio confisca activos de Vauld por valor de más de 46 millones de dólares

Según los informes, la Dirección de Ejecución de la India ha incautado los fondos de la plataforma de criptomonedas, Vauld, por valor de más de 46 millones de dólares (370 millones de rupias). Recordemos que Vauld había puesto en pausa los depósitos el mes pasado. Mientras tanto, el regulador indio está investigando actualmente más de diez criptointercambios.

El Departamento de Justicia de la India congela los activos pertenecientes a Vauld Exchange

La ED (Enforcement Directorate), una agencia de la ley en la India, ha incautado los fondos de otra firma de criptografía. Según la agencia, declaró el 12 de agosto que había llevado a cabo una investigación exhaustiva.

Registró Yellow Tune Technologies y congeló las cuentas bancarias y de pasarela de pago de la empresa. También ha congelado los criptoactivos de Flipvolt Technologies, una bolsa de criptomonedas con activos por valor de más de 370 crores de rupias (46 millones de dólares).

Cabe decir que Flipvolt Tech es la entidad registrada de Vauld en la India. El regulador añadió que unas 23 entidades depositaron fondos por valor de 46 millones de dólares en los monederos INR de Yellow Tune Technologies con el intercambio Flipvolt.

According to the regulator, these funds were proceeds of illegal activities and money laundering. Yellow Tune and Flipvolt cooperated to assist fintech firms in bypassing banking channels.

Como resultado, consiguieron blanquear estos fondos en forma de monedas digitales. Además, el DE acusó a Flipvolt de tener una normativa KYC poco estricta y de carecer de mecanismos de diligencia debida.

Además, el DE dijo que Flipvolt no comprueba el origen de los fondos realizados por el depositante ni da la alarma sobre las transacciones sospechosas. Además, la bolsa de criptomonedas no dio la hoja de ruta completa de las transacciones que realizó Yellow Tune.

Una agencia india acusa a Flipvolt de blanqueo de dinero

Flipvolt no pudo proporcionar los detalles del remitente y los receptores de las criptotransacciones. En conclusión, la agencia acusó a Flipvolt de favorecer y fomentar las operaciones de blanqueo de dinero para Yellow Tune.

This is due to the weak AML regulations on the platform, which allow users to send huge amounts of funds unchecked. According to Vauld, all deposits made to users’ crypto wallets are first sent to a centralized pool.

A continuación, la empresa pondrá los fondos a disposición de los usuarios para que los negocien y los presten. Mientras tanto, la empresa está investigando la situación y pide la paciencia de los usuarios.

Prometió informar a los usuarios tan pronto como tuviera más información. Vauld interrumpió las retiradas y los depósitos en julio, alegando problemas financieros.

La empresa dijo que se está reestructurando y que ha tenido que suspender todos los depósitos y retiros. Mientras tanto, Vauld había presentado el mes pasado una solicitud ante el tribunal para protegerse de los procedimientos judiciales.

Según los informes, la empresa debe a los acreedores más de 400 millones de dólares. Mientras tanto, el 90% de estos fondos provienen de inversores minoristas.