octubre 2, 2022
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Transacciones de Bitcoin – ¿Son rastreables?

Una de las grandes controversias que rodean el uso de Bitcoin y muchas otras criptodivisas es que se dice que se utilizan en actividades criminales y a menudo están involucradas para estimular actividades ilegales. Muchos funcionarios, entre ellos la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y la Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, han declarado que les preocupa que las criptomonedas sean utilizadas por organizaciones criminales y terroristas.

Independientemente de lo que está flotando alrededor, esta idea se ha convertido en una exageración con el avance del espacio criptográfico en pleno movimiento. Según un informe publicado hace casi dos años por una empresa de criptomonedas llamada Elliptic, las actividades ilegales y delictivas relacionadas con las criptomonedas han registrado menos del 1% de la utilización total de las mismas.

La verdad es que el dinero físico siempre ha sido una fuente importante para financiar actividades y organizaciones ilegales, especialmente cuando se trata de blanquear dinero, ya que puede resultar difícil de rastrear. Dado que el dinero en efectivo se transmite físicamente, no queda prácticamente nada para que alguien pueda rastrear el origen o el destino del dinero transferido.

En comparación con Bitcoin, cada transacción de Bitcoin tiene un proceso bastante trivial de ser rastreado, destacando claramente la información sobre la fuente y el destino que esas transacciones llevaron.

Una vez aclarado esto, este artículo profundizará en el nivel de trazabilidad que rodea al Bitcoin y a otras criptodivisas que operan en el mundo.

Rastrear las transacciones de Bitcoin

Como se ha dicho antes, las transacciones de Bitcoin pueden ser fácilmente rastreadas. Incluso si Bitcoin puede ser acuñado, distribuido o incluso almacenado sin el consentimiento o los ojos vigilantes de un organismo centralizado como un gobierno, la información relativa a cada una de las transacciones de Bitcoin se mantiene y almacena dentro de lo que se llama un libro de contabilidad, también conocido popularmente como blockchain, que es público.

Siendo realistas, cada Bitcoin puede ser rastreado con respecto a la información sobre la fuente de la que fue transferido y su actual titular. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la cadena de bloques solo se encarga de almacenar lo que se denomina una dirección pública de los monederos digitales de criptodivisas, que no siempre reflejan al verdadero titular.

Lo que esto hace esencialmente es que hace que Bitcoin sea más pseudónimo que completamente anónimo. Una dirección de monedero Bitcoin es básicamente un tipo de dirección codificada que se utiliza para la transferencia de Bitcoin en la respectiva red Bitcoin. Es como un correo electrónico o un número de cuenta.

Añadiendo a la parte en la que se mencionó el blockchain, a partir de ahora realizar transacciones de Bitcoin con una identidad completamente anónima se dice que es casi imposible, especialmente con la existencia de exploradores de Bitcoin.

Lo que hacen los exploradores de Bitcoin es que le ayudan y le guían para resaltar las actividades realizadas en el blockchain de Bitcoin, lo que significa que cualquiera puede ver fácilmente la información relativa a una transacción de Bitcoin, desde la dirección del monedero de origen hasta la dirección del monedero de destino. Debido a este nivel de transparencia, el seguimiento de las transacciones de Bitcoin se vuelve bastante trivial. El blockchain es considerado como una base de datos que está abierta para que todos puedan ver alrededor.

Mirando otros ejemplos de criptomonedas como Ethereum y Solana, ambos poseen sus exploradores que hacen transparentes sus blockchains. El explorador de Ethereum se llama Etherscan, mientras que el de Solana se llama SolScan.

A través de estos exploradores, las transacciones en el blockchain pueden ser fácilmente rastreadas, permitiendo a los interesados, obtener información sobre las direcciones y la cantidad de criptodivisas que se movieron. Pero aunque todo esto sea cierto, todavía hay muchas personas que creen que se pueden realizar transacciones completamente anónimas con Bitcoin.

La cuestión que hay que tener en cuenta es que Bitcoin se diseñó inicialmente para respetar la privacidad de las personas que lo utilizan. La idea de una especie de anonimato asociada con Bitcoin viene del sentido de que una dirección de cartera digital puede ser fácilmente creada sin tener que revelar su verdadero yo con respecto a esa dirección.

En referencia al libro blanco original de Bitcoin, el hombre detrás de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, destacó que las direcciones de los monederos podrían ser utilizadas para rastrear los perfiles individuales que conducen a una identidad común y él mismo recomendó que los usuarios de Bitcoin deberían utilizar una nueva dirección para realizar cada transacción, ayudándoles a mantener un buen nivel de privacidad, sin embargo, es importante recordar que la transacción en sí misma no puede ser ocultada en la cadena de bloques.

Factores que hacen que las transacciones de Bitcoin sean rastreables

Como ya se ha dicho, las transacciones de Bitcoin pueden ser fácilmente rastreadas, ya que el Blockchain que impulsa la criptomoneda tiene un registro completamente transparente para todos los ojos, con la información que rodea todas las transacciones realizadas se almacenan en él.

Existe casi una década de estudios en torno a este asunto. A pesar de que existe la posibilidad de desarrollar algún tipo de anonimato para las transacciones de criptomonedas, sin embargo la capacidad de realizar una transacción con total anonimato no existe, especialmente cuando se trata de los conceptos básicos de un libro de contabilidad blockchain, ya que los blockchains seguirán manteniendo su condición de ser completamente abiertos y accesibles para cualquier persona interesada en mirar.

Debido a este impresionante nivel de transparencia, cualquiera puede rastrear cuándo y dónde se transfirió Bitcoin, y con las identidades reales detrás de las direcciones siendo una tarea obligatoria, la transacción puede ser inspeccionada con mucho más detalle, permitiendo a cualquiera ver el camino de la transacción de Bitcoin, cuándo se llevó a cabo, y qué carteras estuvieron involucradas.

Además, lo bueno es que, a medida que más países han empezado a centrarse en la regulación de las criptodivisas, la mayoría de ellos han tenido en cuenta la normativa de Conozca a su Cliente (KYC). Estas normas establecen que cualquier persona que acceda a soluciones de comercio centralizado debe demostrar claramente quién es.

Cuando los gobiernos conocen las identificaciones de los individuos en estas plataformas, pueden rastrear fácilmente el historial de transacciones de ese individuo e incluso tener información sobre los activos almacenados en la cartera.

Para hacer posibles las operaciones a través de los intercambios centralizados, es obligatorio proporcionar información sobre la identidad al respectivo intercambio, por lo que con esto las direcciones de los monederos Bitcoin se pueden asociar con la respectiva identidad a la que se refiere. Lo impresionante es tener en cuenta que el registro que rodea a las transacciones de Bitcoin no puede ser borrado, por lo que las autoridades siempre tienen el poder de ver cualquier historial de transacciones si es necesario.

Por lo tanto, incluso si hubiera alguna actividad criminal que involucrara transacciones de Bitcoin, las autoridades de investigación pueden ver fácilmente la cadena de bloques y rastrear a las personas involucradas en el proceso, por lo que es una cosa mejor y más fácil de trabajar, especialmente en comparación con el dinero en efectivo. Muchos criminales famosos han declarado que el dinero en efectivo siempre ha sido la mejor manera de hacer negocios ilegales, no hay duda de ello.

Se dice que la red Bitcoin funciona sin tener una autoridad singular que la vigile, pero los intercambios de criptodivisas no están en la misma página, ya que son vigilados por ciertas autoridades reguladoras, lo que significa que están obligados a utilizar las normas KYC para sus clientes, vinculando las direcciones de la cartera a las identidades del mundo real. Por lo tanto, si una persona ha aceptado los términos y servicios de un intercambio de criptomonedas, lo más probable es que también haya aceptado las normas KYC.

¿Cómo rastrear las transacciones de Bitcoin?

Con el aumento de las legislaciones y los ojos que rodean a las criptodivisas, los gobiernos pueden rastrear cualquier transacción sospechosa de Bitcoin muy fácilmente con el fin de extraer la identidad principal detrás de las paredes. A lo largo de los años, diferentes gobiernos de todo el mundo han incautado millones de dólares en criptodivisas.

Al ver el nivel de anonimato detrás de las criptomonedas, los delincuentes han hecho todo lo posible para realizar ciertas transacciones ilegales, sin embargo, incluso con la más inteligente de las estrategias, no lograron permanecer completamente anónimos. Debido a esto, la legislación se ha vuelto más estricta, ya que la motivación detrás de la identificación de cualquier actividad criminal fraudulenta ha aumentado drásticamente para atrapar a los que hacen el mal.

Incluso si la identidad real detrás de la cartera de Bitcoin es desconocida, el seguimiento de las transacciones es una tarea trivial que se puede hacer con rapidez, sin embargo, la identificación de la persona real detrás de esa dirección específica puede ser bastante difícil. Si un individuo está buscando intercambiar criptomonedas por monedas tradicionales, esto hace que sea aún más fácil para la identificación de la persona detrás de la cartera y el seguimiento de la ruta de la transacción.

Los delincuentes pueden hacer todo lo posible para mantener su identidad oculta, utilizando múltiples direcciones de monederos para moverse por Bitcoin, por lo que el uso de exploradores de Bitcoin puede llegar a ser algo inútil en algún momento, pero no completamente. Aquí es donde las autoridades utilizan plataformas de datos de blockchain como Chainalysis con el fin de mantenerse al día de una manera mucho más eficiente.

Aunque la fase inicial de esto conduce de granos de arena como pequeñas estafas, sin embargo, a medida que se rastrean más y más actividades, como el historial de transacciones y la información KYC, el reloj de arena más grande comienza a revelarse lentamente.

Chainalysis informó de que el número de estafas se ha reducido a partir de agosto de este año, sin embargo, esto se ha visto contrarrestado por el aumento de los eventos de hacking ilegal.

Chainalysis informó que con el paso de la mitad inicial de 2022, los intercambios de criptodivisas, los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) y otro tipo de servicios de billetera de Internet han experimentado alrededor de 1,9 mil millones de dólares en activos de criptodivisas robados por varios grupos de hackers, destacando un aumento de más del 50% en la cantidad de activos robados en comparación con el año pasado.

El Departamento de Justicia ha tenido un historial impresionante de seguimiento de activos digitales por valor de millones de dólares. En junio, el Departamento de Justicia declaró que había logrado recuperar unos 63 Bitcoin que habían sido robados a través de un ransomware.

Hace dos años, el Departamento de Justicia también informó que utilizó Chainalysis para rastrear alrededor de 28 millones de dólares en criptomonedas que fueron robadas por un equipo de hackers de Corea del Norte, lo que les llevó a no poder blanquear ese dinero utilizando intercambios.

Estos son sólo algunos de los numerosos escenarios en los que las autoridades policiales se han visto involucradas al utilizar el poder de la transparencia de la cadena de bloques para rastrear los fondos robados.

Buscar direcciones de monederos Bitcoin

Es posible obtener las direcciones de los monederos de Bitcoin mediante el uso de un explorador de Bitcoin, pero la obtención de la dirección del monedero no siempre expulsa la identidad original detrás del monedero. Se vuelve muy difícil rastrear al individuo original detrás de un monedero, especialmente si la información es vaga. Aunque el explorador de la cadena de bloques puede rastrear eficazmente las transacciones y las direcciones asociadas, puede llevar bastante tiempo extraer la identidad original detrás del monedero.

Como se ha mencionado anteriormente, la dirección de un monedero de Bitcoin es seudónima, lo que significa que menciona un nombre codificado en lugar de un nombre real, sin embargo, es definitivamente posible rastrear una identidad, dado que los datos están completos y conectados.

Los delincuentes han hecho todo lo posible para establecer un anonimato completo y se han acercado bastante a él. Además del uso de múltiples carteras, los delincuentes utilizan lo que se llama mezcladores de Bitcoin. Lo que los mezcladores de Bitcoin hacen esencialmente es que mezclan las transacciones de Bitcoin que provienen de varias entidades dentro de un pool, y luego distribuyen las transacciones a sus direcciones, aumentando la dificultad para rastrearlas a un nivel completamente diferente.

La utilización de múltiples monederos es también muy difícil de manejar para hacer un seguimiento. Si un individuo busca mantener sus actividades ocultas en la red Bitcoin y no ser rastreable, entonces puede utilizar múltiples carteras para crear una especie de laberinto para que las autoridades se confundan. El rastreo y la localización de todas las transacciones y las direcciones de los monederos pueden convertirse en un problema extremadamente tedioso para que las autoridades policiales lo gestionen y obtengan algún resultado.

Ambas formas tienen su propio nivel de dificultad, sin embargo la combinación de ambas puede llegar a ser una molestia para las autoridades y los rastreadores para manejar, esto proporcionando que el seguimiento de las transacciones y carteras toma mucho tiempo y recursos para llevar a cabo.

Posibilidad de un monedero anónimo de Bitcoin

Los monederos anónimos de Bitcoin existen, pero la forma de manejarlos es lo que determina su anonimato. Si hay un mínimo error, su identidad puede ser fácilmente rastreada, eliminando la inicial detrás de su uso. Una especie de monedero anónimo de Bitcoin es posible, pero lo que ocurre es que el monedero no es lo único que puede llevar al anonimato.

Si un individuo realiza muchas transacciones, una identidad común puede estar conectada a la cartera con la que se han realizado las transacciones. Y con la adición de las reglas de KYC que vienen con los intercambios, es casi imposible realizar transacciones con total anonimato.

El anonimato total es posible a través de los monederos de hardware. Por ejemplo, el monedero Electrum puede emparejarse con un monedero de hardware para almacenar activos. Pero, de nuevo, la cuestión que desbarata la idea es cómo se transferirá Bitcoin a ella. Si el Bitcoin se transfiere utilizando un intercambio que sigue las reglas de KYC, el nivel de anonimato desaparece, perdiendo así el punto de tratar de lograr el anonimato.

Compartir su dirección de Bitcoin

Aunque compartir una clave pública no es algo que deba temerse, sin embargo es extremadamente importante que te asegures de no compartir la clave privada en ninguna circunstancia. Las transacciones se pueden hacer usando la clave pública fácilmente, así que no hay necesidad de compartir la clave privada.

Como la clave pública ya es pública, no tiene sentido robarla. La clave pública actúa básicamente como una dirección de correo electrónico o un número de cuenta que se asocia al monedero. Cualquiera puede transferir activos utilizando la clave pública; sin embargo, sólo el propietario puede acceder a ellos. No hay activos de criptomoneda que puedan ser comprometidos usando la clave pública, por lo que compartirla es muy seguro, pero mantener el anonimato se vuelve imposible, ya que las transacciones pueden ser fácilmente vinculadas a una identidad original.

Si la clave privada es robada, entonces significa que todos sus activos dentro de sus carteras están comprometidos y podrían nunca ser recuperados. Los criptoactivos pueden ser recuperados de monedero a monedero, sin embargo no pueden ser recuperados si la clave pública se ve comprometida, ya que la ranura en el blockchain será accesible para que cualquiera pueda sacar los activos. La clave privada es la contraseña principal del monedero. Siempre se recomienda hacer varias copias de seguridad físicas fuera de línea de esta clave para mantenerse seguro.

Conclusión

La idea de que Bitcoin y varios tipos de criptodivisas se utilizan siempre para actividades criminales y terroristas no tiene ningún peso. Debido a que muchas personas no tienen el conjunto completo de conocimientos y habilidades detrás de los gustos de cryptocurrencies, a menudo pueden ver las cosas con ojos ciegos y difundir información falsa sobre ellos, lo que lleva a la degradación de la imagen del espacio cryptocurrency.

En el momento en que la gente pueda dejar de lado la horrible desinformación que se difunde a través de los medios de comunicación locales y comprenda claramente el verdadero significado detrás del uso de Bitcoin y otras formas de criptodivisas, podrá tener una visión mucho más clara para ver lo ventajoso que puede ser este tipo de tecnología y cómo las entidades la están utilizando para revolucionar el espacio financiero.