octubre 6, 2022
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Estados Unidos sanciona las direcciones de ETH y USDC vinculadas a Tornado Cash

Según los informes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha añadido más direcciones de criptografía a su lista de sanciones. El departamento añadió más de 40 direcciones de criptocarteras supuestamente vinculadas a Tornado Cash a la lista de sanciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros).

Mientras tanto, Tornado Cash es un famoso mezclador de criptomonedas involucrado en varias estafas de criptomonedas. No es la primera vez que los Estados Unidos sancionan las direcciones de las criptocarteras.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona las direcciones de las carteras de ETH y USDC

El 8 de agosto, la OFAC anunció que ha prohibido a los residentes estadounidenses el uso del mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Además, prohibió 44 direcciones ETH y USDC vinculadas al mezclador.

La agencia los añadió a su lista de Nacionales Especialmente Designados. Según el departamento, grupos e individuos fraudulentos han utilizado la plataforma para robar más de 7.000 millones de dólares desde 2019.

Esto incluye los 455 millones de dólares presuntamente robados por el Grupo Lazarus en Corea del Norte. Además, los estafadores utilizaron la plataforma para llevar a cabo algunos exploits y hackeos en DeFi.

Otros ataques incluyen el de febrero a la plataforma Wormhole, que provocó una pérdida de 375 millones de dólares. También está el ataque de junio a Horizon Bridge, donde los hackers desviaron más de 100 millones de dólares.

Brian Nelson, Secretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, declaró que

«Mientras tanto, Tornado Cash ha asegurado públicamente en varias ocasiones que resolverá el problema. Sin embargo, no ha impuesto un control eficaz para impedir el blanqueo de fondos robados por parte de los estafadores. De ahí que los defraudadores sigan utilizando su plataforma para desviar diariamente el producto de los fraudes».

La OFAC sigue emitiendo sanciones contra las criptomonedas

Nelson añadió que el departamento continuará con sus agresivas sanciones contra los mezcladores de criptomonedas que las blanquean. Además, perseguirá a quienes les ayuden en sus delitos.

Además, el Departamento de Estados Unidos ha tomado algunas medidas en mayo contra otro mezclador de criptomonedas, Blender.io. Según declaró la OFAC, Blender.io habría procesado más de 20,5 millones de dólares de los 620 millones explotados desde el puente Ronin.

Esto se traduce en unos 25 millones de USDC y 173.600 ETH. Según las sanciones de la agencia, ésta ha bloqueado los activos de personas y empresas. Además, prohíbe a los ciudadanos estadounidenses utilizarlos.

El mes pasado, Tornado Cash declaró que está trabajando por la transparencia y la descentralización total. Por ello, ha hecho que el código de su interfaz de usuario sea de código abierto.

Además, el sitio web de Tornado Cash ha añadido una herramienta de cumplimiento. Esta herramienta permite a los usuarios ver el origen de todas las transacciones de criptomonedas. Lamentablemente, parece que el esfuerzo de la plataforma no dio ningún resultado.