octubre 2, 2022
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PayPal se une a la red TRUST para cumplir con las normas de viaje de las criptomonedas

PayPal, a crypto-favoring platform for digital payments, has been incorporated by the Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) network, shaking hands with several other prominent names within the world of cryptocurrency that have stepped ahead to abide by the travel rules regarding the digital assets.

La red TRUST incluye a PayPal entre las criptomonedas que se ocupan de sus necesidades de información

La declaración se produce un par de meses después de la liberación de la infraestructura por el gigante de los pagos para permitir a los consumidores a realizar transacciones, recibir, así como enviar activos digitales entre PayPal, así como el resto de las bolsas en junio de este año. Antes de eso, a los clientes sólo se les permitía vender y comprar criptoactivos dentro de la sede de PayPal después de la primera entrada de la plataforma en la respectiva en octubre de 2020.

Un equipo de hasta 18 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) de Estados Unidos presentó TRUST en febrero. Los miembros iniciales más conocidos fueron Robinhood, Kraken, Circle, Paxos y Coinbase. El número de estos participantes se ha ampliado ahora a casi treinta y ocho, ya que PayPal ha sido testigo de un avance considerable.

La incorporación de PayPal cuenta para ser otro hito en la aventura de TRUST para convertirse en la solución mundial, a nivel de la industria, que se ocupa del cumplimiento de las normas de viaje, como señaló Coinbase en una declaración del 23 de agosto.

In line with rule 31 of the Bank Secrecy Act (BSA) – also known as the “Travel rule” – there is a requirement for the VASPs operating within the United States to take information dealing with the transactions of consumer funds from a financial institution and pass it on to another. The threshold related to the detection of the fund transactions, as well as the people at their back, commences at $1,000.

TRUST se propone mejorar el cumplimiento de las políticas AML y ATF

De este modo, TRUST fue lanzado por el grupo de VASPs con sede en Estados Unidos para modernizar la información, así como para tener más comodidad y transparencia en el caso de compartir datos entre ellos. TRUST utiliza una solución basada en un par de elementos principales que tienen en cuenta un tablón de anuncios central para la detección de cada entidad VASP en ambos lados de una transferencia, así como un canal cifrado punto a punto (P2P) para realizar el intercambio de datos de forma segura.

La formación del equipo se produjo como reacción a la aprobación hecha en nombre del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en junio de 2021 para que los VASP que funcionan en todo el mundo cumplan con normas particulares relacionadas con las políticas de lucha contra la financiación del terrorismo (ATF) y contra el blanqueo de capitales (AML).