julio 1, 2022
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El tirón de la alfombra en la criptodivisa: ¿qué es y cómo detectarlo?

¿Qué es el Rug Pull en el espacio de las criptomonedas?

El Rug Pull es un tipo de estafa en el espacio de las criptomonedas, en el que el equipo que está detrás de un proyecto en particular le da bombo y platillo al token del proyecto para luego desaparecer con los fondos, dejando a los que invierten en el proyecto con un token sin valor.

Así es como sucede: el desarrollador o desarrolladores fraudulentos crean un nuevo token para su proyecto y crean mucho bombo a su alrededor, ya sea de forma orgánica o pagando a personas influyentes. Después de que el precio del token haya aumentado hasta un punto sustancial, entonces sacarán todo el valor posible del mercado hasta que el valor del token caiga a cero.

Este tipo de estafa se considera una estafa de salida y es un tipo de explotación también en el espacio de las finanzas descentralizadas (DeFi).

¿Cuáles son los distintos tipos de tiros de alfombra en el espacio de las criptomonedas?

Hay tres tipos de sistemas construidos alrededor de esta estafa de criptomonedas, y son el robo de liquidez, el dumping y la limitación de las órdenes de venta. En esta sección, consideraremos cada uno de estos tipos y en las secciones posteriores, veremos las formas de detectar y evitar esta estafa.

  • Robo de liquidez

Este tipo de tirón de alfombra se produce cuando el creador de un token o el equipo detrás del desarrollo retira todos los tokens del fondo de liquidez. Esto implica que todo el valor inyectado en el token por los inversores ha sido evacuado. Como resultado, el precio del token se reduce a cero.

Este tipo de estafa de tirón de alfombra se da más en el espacio DeFi y suele llamarse tirón de alfombra DeFi.

  • Vaciar

Este tipo de tirón de la manta se produce cuando los desarrolladores venden su propia parte de las participaciones en tokens, que siempre es la mayor. El efecto resultante de esta acción es que el precio del token baja y el token que tienen los inversores restantes en el ecosistema no tiene ningún valor. Este tipo de estafa se produce con mayor frecuencia después de una promoción en las redes sociales, que debe haber creado cierta expectación en torno al proyecto. El pico resultante y la venta a la baja suelen llamarse «Pump and Dump Scheme».

En comparación con otras estafas de tirón de alfombra en el espacio DeFi, el dumping gira en torno a la ética requerida del desarrollador (s) del proyecto de cripto. Por lo general, es muy poco ético para cualquier desarrollador en el espacio criptográfico comprar y vender su propio token. Pueden usar esto para crear picos falsos y eventualmente deshacerse de ellos después de que el valor haya sido exagerado. Sin embargo, cuando se trata de tirones de alfombra en el espacio de las criptomonedas, el dumping es una cuestión de cuán rápido y cuánto se vende una moneda.

  • Orden de venta limitada

La limitación de las órdenes de venta es una forma sutil desarrollada por los desarrolladores con intención maliciosa de estafar a los inversores. En este tipo de estafa, el desarrollador del proyecto integra códigos que no permiten a nadie más que a ellos vender los tokens. Después del desarrollo, esperan que los inversores compren en su criptoproyecto monedas pareadas.

Las monedas emparejadas, en el espacio de las criptomonedas, son dos monedas que han sido emparejadas con el único propósito de comerciar, una contra otra. Sin embargo, en cuanto hay suficiente acción de precios, los desarrolladores se deshacen del proyecto cerrando sus posiciones y dejando a sus inversores con tokens sin valor.

Un ejemplo de este tipo de estafa en el espacio de las criptomonedas es la estafa de Squid Token.

¿Cuál es la diferencia entre los tirones duros y los tirones blandos?

Las estafas de tirón de alfombra tienen dos dimensiones. Existe el «hard pull» y el «soft pull». El robo de liquidez y la orden de venta limitada son estafas duras, mientras que las estafas de dumping se denominan estafas blandas.

Teniendo en cuenta que hay diferentes formas de estafas de rug pull, esta sección explicará lo que son los hard pulls y los soft pulls. Los hard rug pulls ocurren cuando los desarrolladores del proyecto de criptomonedas incluyen puertas traseras maliciosas en los códigos del token. Los desarrolladores también pueden ocultar estas puertas traseras maliciosas en los códigos que componen los contratos inteligentes de un proyecto de criptografía. Esto significa que su intención de defraudar a los inversores está claramente definida desde la fase de concepción del proyecto. Además, el robo de liquidez es otra forma de tirón de orejas.

Por otro lado, el dumping es una especie de tirón de alfombra suave. Como se ha mencionado anteriormente, en este tipo de estafa de tirón de alfombra, los desarrolladores del proyecto se deshacen del token tan rápido como pueden, causando un gran golpe al proyecto que la mayoría de las veces deja el token devaluado para los inversores restantes. Aunque el dumping es un acto poco ético, no se considera un acto criminal, de la misma manera, que el otro tipo de rug pull que forma los hard pull.

¿Se consideran ilegales las tiradas de alfombras en el espacio de las criptomonedas?

Aunque los tirones de alfombra criptográficos no son éticos, no siempre son ilegales. Teniendo en cuenta que los «hard rug pulls» son considerados abiertamente como un acto ilegal, y los «soft pulls», por el contrario, son considerados como un mero acto no ético.

Por ejemplo, si un criptoproyecto promete donar una parte de sus fondos o incluso todo, pero finalmente no lo hace, puede considerarse un acto poco ético, pero no ilegal. Sin embargo, cuando se comparan con otros actos fraudulentos en el espacio de las criptomonedas, los dos tipos de tirones de la alfombra de las criptomonedas pueden ser realmente difíciles de rastrear y perseguir por las agencias de la ley.

Un ejemplo de tirón de alfombra en la industria de las criptomonedas es el colapso de Thodex, una bolsa de criptomonedas con sede en Turquía. De hecho, el robo, valorado en unos 2.000 millones de dólares, fue considerado uno de los mayores robos de criptomonedas en 2021, y también sigue siendo la mayor estafa de salida en la industria financiera centralizada (CeFi) hasta la fecha.

A pesar de que hubo unas 62 personas detenidas en el curso de la investigación de la gran estafa de criptomonedas, nadie sabe el paradero del presunto autor de la estafa.

Aparte de la estafa de Thodex, hay otros ejemplos de tirón de la alfombra criptográfica en el espacio, incluyendo Uranium Finance, Compounder Finance, AnubisDAO y Meerkat Finance.

Formas de evitar cualquier tirón de la alfombra criptográfica

Hay algunas actividades y señales que revelan claramente posibles tirones de la alfombra de las criptomonedas y se aconseja a los inversores que estén atentos a ellas y se protejan de ser víctimas. Entre estos signos están la falta de auditoría externa y la liquidez no bloqueada.

El objetivo de esta sección es desvelar las señales básicas a las que todo inversor en criptografía debe prestar atención para asegurarse de no ser víctima de las estafas de tirón de alfombra en criptografía.

1. Desarrolladores anónimos o desconocidos

Una de las primeras cosas en las que hay que fijarse antes de invertir en cualquier proyecto es la credibilidad del equipo que lo respalda. Hay preguntas que pueden ayudarle a superar esta comprobación, y son las siguientes: ¿cuál es el historial de los desarrolladores y promotores detrás del proyecto en el espacio criptográfico? Tal vez el equipo de desarrolladores se ha doxado, pero no es muy popular, ¿todavía parecen legítimos, y se puede confiar en que cumplan sus promesas?

Los criptoinversores deben ser escépticos y cuidadosos con los nuevos proyectos. Esto se debe a que cuesta poco o nada crear proyectos o, al menos, lo que cueste puede considerarse como una inversión para obtener una mayor ganancia. Además, cualquiera puede crear fácilmente perfiles y cuentas en las redes sociales. Otro indicio de la legitimidad del proyecto es la calidad y la meticulosidad expresada a través del sitio web del proyecto, el libro blanco y otras expresiones mediáticas.

Por encima de todo, la primera bandera roja a tener en cuenta es el seudónimo o anonimato del equipo de desarrollo. Mucha gente discutirá esto, ya que el primer y más grande criptoactivo del mundo fue creado por alguien que es anónimo hasta el día de hoy, pero va con el seudónimo de «Satoshi Nakamoto», pero debes entender que los tiempos están cambiando y combinado con algunos otros factores, esto podría ser un gran indicador de proyectos de estafa.

2. No hay liquidez bloqueada

Esta es quizás una de las formas más fáciles de pescar proyectos de estafa en el espacio de las criptomonedas. En el caso de los proyectos legítimos, la liquidez de la moneda está bloqueada porque, si no lo está, nada impide a los creadores del proyecto huir con toda la liquidez.

La liquidez de los proyectos se asegura a través de algunos contratos inteligentes con bloqueo de tiempo y duran entre tres y cinco años, idealmente desde la oferta inicial del token. Aunque los desarrolladores pueden crear su propio script personalizado para el bloqueo temporal de la liquidez, es más fiable contar con terceros que proporcionen los bloqueos.

Otro aspecto al que deben prestar atención los inversores es el porcentaje total del fondo de liquidez que se ha bloqueado. Esto se debe a que la utilidad de un bloqueo se mide por la parte del fondo de liquidez que está bloqueando. Esta cifra se conoce como Valor Total Bloqueado (TVL) y se recomienda que esté entre el 80% y el 100%.

3. Límites de las órdenes de venta

Los desarrolladores con intenciones maliciosas pueden añadir un fragmento de código que dé permiso a algunas personas para vender sus participaciones mientras que a otras se les restrinja hacerlo. Esta restricción de venta es una señal de que el proyecto es una estafa y los inversores deben tener cuidado.

Sin embargo, al tratarse de algo enterrado en el código del proyecto, es bastante difícil para un no desarrollador averiguar su existencia, por lo que es difícil descubrir un proyecto de estafa a través de este método. Pero una forma de hacerlo es comprar primero una pequeña porción del token e inmediatamente intentar venderlo de nuevo. Cualquier problema que tengas al intentar descargar lo que acabas de comprar es una señal de que el proyecto es probablemente una estafa.

4. Acciones de precios en alza con pequeños poseedores de fichas

La presencia de oscilaciones masivas en la acción del precio de un nuevo proyecto de criptografía debe ser tratada con precaución. Esto se hace más cierto si no hay liquidez bloqueada para el token. Lo que todo inversor debe saber es que los picos sustanciales en la acción del precio de los nuevos tokens en el espacio DeFi pueden ser probablemente una señal de la bomba que precede a la descarga.

Para cada proyecto que señale tal escepticismo, los inversores pueden utilizar cualquier explorador de blockchain para comprobar el número de inversores que poseen el token. Si el token está en manos de un pequeño grupo de titulares, puede estar seguro de que es susceptible de ser manipulado. Además, tener un pequeño grupo de poseedores significa que unos pocos balleneros pueden simplemente deshacerse de sus participaciones y causar un daño instantáneo y severo al valor del token.

5. Rendimientos sospechosos

Algunas cosas suenan demasiado bien para ser verdad porque realmente lo son. Llevando esto al espacio de las criptomonedas; cuando un token promete un alto retorno de la inversión, puede ser eventualmente un tipo de estafa de criptomonedas. Sin embargo, si no lo es, lo más probable es que sea un esquema Ponzi.

Esta es una señal para que los inversores varíen los tokens que prometen u ofrecen un alto APY – Rendimiento porcentual anual (como en tres dígitos). En la mayoría de las ocasiones, un APY alto no se traduce necesariamente en una estafa de criptomonedas. Pero sí son indicativos de los enormes riesgos que conlleva este tipo de inversiones en criptomonedas.

6. Ausencia de auditoría externa

Desde hace unos años, la práctica estándar para los nuevos proyectos de criptomonedas es someterse a un proceso formal llamado auditoría de contratos inteligentes que debe realizar un tercero. Un ejemplo relacionado con este punto es Tether (USDT), una moneda estable centralizada respaldada por el dólar estadounidense. El problema es que el equipo de desarrollo no reveló que tiene algunos activos que no están respaldados por monedas fiduciarias.

La auditoría de los contratos inteligentes también es aplicable a los proyectos en el espacio DeFi y la auditoría por defecto de los proyectos es obligatoria. Más allá de la auditoría por defecto, los inversores no deben fiarse de las palabras del equipo de desarrollo, sino que deben asegurarse de que la auditoría puede ser verificada con otras entidades de terceros para confirmar que no hay código malicioso incrustado en el proyecto.

Estudio de caso: El juego del calamar Tirar de la alfombra de fichas

Este token se creó para aprovechar el bombo de una popular serie de Netflix llamada Squid Game. Los creadores prometieron a los inversores crear juegos «play-to-earn» (P2E) que siguieran el tipo de juegos de la película. Sin embargo, se añadió que los jugadores tendrán que poseer una cantidad determinada para poder participar en el juego.

Dado que la película fue aceptada, es de esperar que la ficha también lo sea. Y a diferencia de la serie, en la que los participantes y el premio final eran limitados, en el juego todo será ilimitado, de ahí la amplia adopción del proyecto.

En pocos días, en el comercio de tokens y el bombo consistente en las redes sociales, el valor del token subió de apenas un centavo a más de mil dólares, sin embargo, los creadores tiraron de la manta inesperadamente y el valor del token cayó de más de 3000 dólares a 0 dólares literalmente en menos de 5 minutos.

Sólo porque hay una función llamada «antidumping» que se activó en el proyecto, fue muy difícil para los inversores deshacerse del proyecto y esto llevó a un número significativo de inversores a perder los ahorros de toda su vida y a quedar varados sin poder vender sus participaciones en el mercado abierto. En cuestión de horas, el equipo de desarrollo abandonó el proyecto, borró el sitio web oficial y se hizo con millones de dólares de los inversores.

En una nota más ligera, la ronda final del programa terminó con una nota triste, y los inversores pudieron echar un vistazo a la historia para predecir el destino del proyecto.

En este estudio de caso, se pueden observar los patrones utilizados en estos proyectos de estafa que van desde hypes, bomba repentina, «característica anti-dump» y otros. Podemos seguir enumerando los diferentes ejemplos, pero la alegría es que los inversores se espabilen para salvarse de las estafas en el espacio de las criptomonedas.

Conclusión

What every investor must understand is that; you have to do quite some digging before you can spot a crypto scam, especially the rug pull kind. To this end, every investor is advised to pay more attention to research before making any financial investment.

En 2021, se estimó que más de 7,7 mil millones de dólares fueron sustraídos de los inversores a través de las estafas de criptomonedas. La parte triste de la historia es que los inversores tenían toda la fe de que estaban entrando en proyectos legítimos e incluso están comprometiendo una enorme suma de dinero a los proyectos, sólo para conseguir la alfombra tirado después de un cierto tiempo.

Una de las cosas que no se puede dejar de enfatizar en el espacio de las criptomonedas es la necesidad de DYOR – Hacer su propia investigación antes de hacer cualquier inversión en cualquiera de ellas. los inversores deben pagar el precio de la investigación con la debida diligencia antes de considerar cualquier inversión en nuevos proyectos de criptomonedas.